煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于首次回購(gòu)公司股份暨回購(gòu)股份實(shí)施進(jìn)展的公告

　　證券代碼：002353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杰瑞股份 公告編號(hào)：2020-047

　　煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于首次回購(gòu)公司股份暨回購(gòu)股份

　　實(shí)施進(jìn)展的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“杰瑞股份”)于2020年3月16日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份方案的議案》，同意使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份，用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。本次回購(gòu)資金總額不低于人民幣8,000萬(wàn)元(含)且不超過(guò)人民幣16,000萬(wàn)元(含)，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)46.50元/股。回購(gòu)股份的實(shí)施期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起3個(gè)月內(nèi)。上述事項(xiàng)詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的2020-020、2020-021、2020-023號(hào)公告。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《回購(gòu)細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)在首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生的次日予以披露，在每個(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況�，F(xiàn)將公司截至上月末回購(gòu)進(jìn)展情況及首次回購(gòu)股份情況公告如下：

　　一、截至上月末回購(gòu)進(jìn)展情況

　　截至2020年4月30日，公司尚未實(shí)施回購(gòu)。

　　二、首次回購(gòu)的具體情況

　　2020年5月7日，公司首次通過(guò)股票回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，回購(gòu)股份數(shù)量為1,180,000股，占公司總股本的0.12%；購(gòu)買(mǎi)股份的最高成交價(jià)為25.50元/股、最低成交價(jià)為25.05元/股，支付總金額為人民幣29,867,774.00元(不含交易費(fèi)用)。

　　三、其他說(shuō)明

　　1、上述回購(gòu)公司股份符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司既定的回購(gòu)股份方案的要求。回購(gòu)股份的時(shí)間、回購(gòu)的股份數(shù)量、回購(gòu)股份價(jià)格及集中競(jìng)價(jià)交易的委托時(shí)段符合《回購(gòu)細(xì)則》第十七條、十八條、十九條的相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司未在下列期間回購(gòu)公司股份：

　　(1)上市公司定期報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　　(2)自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露后兩個(gè)交易日內(nèi)；

　　(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　3、公司首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生之日(2020年5月7日)前5個(gè)交易日公司股票累積成交量為123,678,837股。公司每5個(gè)交易日回購(gòu)股份的數(shù)量未超過(guò)首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生之日前5個(gè)交易日公司股票累計(jì)成交量的25%(即30,919,709.25股)。

　　4、公司未在下列交易時(shí)間進(jìn)行回購(gòu)股份的委托：

　　(1)開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)；

　　(2)收盤(pán)前半小時(shí)內(nèi)；

　　(3)股票價(jià)格無(wú)漲跌幅限制。

　　公司回購(gòu)股份的價(jià)格低于公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

　　5、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在公司首次披露回購(gòu)方案公告至披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告期間不存在直接或間接減持本公司股份情形。

　　6、公司后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況繼續(xù)在回購(gòu)期限內(nèi)實(shí)施本次回購(gòu)方案，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月8日

　　證券代碼：002353證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杰瑞股份公告編號(hào)：2020-048

　　煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月8日下午14:00開(kāi)始

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00的任意時(shí)間。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：煙臺(tái)市萊山區(qū)杰瑞路5號(hào)公司一樓會(huì)議室。

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：公司副董事長(zhǎng)王坤曉先生。

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席本次會(huì)議的股東和委托代理人109人，代表有表決權(quán)的股份495,720,435股，占上市公司有表決權(quán)總股份51.753%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人15人，代表有表決權(quán)的股份445,733,500股，占上市公司有表決權(quán)總股份46.535%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東94人，代表有表決權(quán)的股份49,986,935股，占上市公司有表決權(quán)總股份5.219%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、見(jiàn)證律師出席本次會(huì)議。

　　三、議案表決情況

　　本次會(huì)議，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決，并形成如下決議：

　　1、審議并通過(guò)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果為：同意票495,656,935股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票53,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.011%。

　　其中,除上市公司董事、監(jiān)事、高管及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小投資者”)同意票54,433,818股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.883%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票53,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.098%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　2、審議并通過(guò)《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果為：同意票495,110,195股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.877%；反對(duì)票557,040股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.112%；棄權(quán)票53,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票53,887,078股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的98.880%；反對(duì)票557,040股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的1.022%；棄權(quán)票53,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.098%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　3、審議并通過(guò)《2019年年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果為：同意票495,656,935股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票53,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票54,433,818股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.883%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票53,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.098%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　4、審議并通過(guò)《2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票495,709,435股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對(duì)票11,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,486,318股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.980%；反對(duì)票11,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.020%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　5、審議并通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票483,940,076股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.624%；反對(duì)票11,727,159股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.366%；棄權(quán)票53,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票42,716,959股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的78.384%；反對(duì)票11,727,159股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的21.519%；棄權(quán)票53,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.098%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　6、審議并通過(guò)《關(guān)于2020年度董事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票495,710,135股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.981%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　7、審議并通過(guò)《關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票495,710,135股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.981%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　8、審議并通過(guò)《關(guān)于2020年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票471,090,033股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.031%；反對(duì)票24,630,402股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.969%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票29,866,916股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的54.804%；反對(duì)票24,630,402股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的45.196%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　9、審議并通過(guò)《關(guān)于2020年度公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票495,710,135股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.981%；反對(duì)票10,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會(huì)議的股東表決通過(guò)。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　山東鼎然律師事務(wù)所高強(qiáng)律師、張華順律師認(rèn)為，公司2019年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序符合我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深交所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及公司《章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。公司2019年度股東大會(huì)召集人的資格以及出席股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月8日